Área de Clientes de Aresbank

Área de Clientes

Tienen a su entera disposición para su descarga los formularios que necesite cumplimentar y entregar a Aresbank. Haga clic en descargar para obtener el formulario específico.

Documentación requerida para la apertura de cuentas corrientes

Formularios de Conocimiento de cliente (KYC)

Personas físicas / Entidades no financieras

Formulario de Conocimiento de Cliente (KYC) que es Persona Física

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FATCA-CRS Formulario de Persona Física

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Formulario de Conocimiento de cliente (KYC) para sociedades que no sean entidades financieras

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FATCA-CRS Formulario de Personas Jurídicas

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Autorización para recibir instrucciones de cliente vía Fax o Correo Electrónico y exoneración de responsabilidad

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Declaración de residencia física (en inglés)

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Financial Institutions

Formulario de Conocimiento de Cliente (KYC) (en inglés)

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Certificación para el Prevención del Blanqueo de Capitales con el uso de cuentas de vostro en Aresbank por parte del banco corresponsal (en inglés)

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Cuestionario WOLFSBERG CORRESPONDENT BANKING DUE DILIGENCE QUESTIONNAIRE (CBDDQ)_V1.2_2019 (en inglés)

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