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Cumplimiento Normativo

Aresbank está autorizado por el Banco de España para operar en España como una entidad de crédito de pleno derecho. Como tal, el banco está sujeto a todas las leyes y reglamentos emitidos por los organismos reguladores españoles y también se somete a la reglamentación emitida por el Banco Central Europeo.

El equipo de Cumplimiento Normativo del banco forma parte del Departamento de Asesoría Jurídica, y asegura el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos en vigor. El equipo de Cumplimiento Normativo tiene un amplio rango de funciones y responsabilidades dentro de la entidad financiera. Estas tareas abarcan la prevención de conflictos de interés y la garantía del cumplimiento de las normativas sobre prevención de blanqueo de capitales y sobre posible evasión de impuestos. El banco utiliza sistemas automatizados con continuas actualizaciones de las listas de vigilancia para la identificación de personas y entidades con el fin de prevenir el blanqueo de capitales y detener las actividades sospechosas.

 

Documentos de Cumplimiento Normativo de Aresbank

  • Declaración sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Descargar)
  • Cuestionario Wolfsberg (en inglés) (Descargar)
  • Certificado USA PATRIOT Act -Aresbank (en inglés) (Descargar)
 

 

FATCA (Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras)

Aresbank ha formalizado su registro bajo la reglamentación FATCA en Abril de 2014. ARESBANK es una entidad que cumple las disposiciones de la FATCA. El número GIIN del Banco en la Lista de Entidades de Financiación Extranjera (FFI según sus siglas en inglés) del IRS (Servicio de Ingresos Internos, según sus siglas en inglés), es el EH5XW2.00008.ME.724 (Buscar)

 

Informes reguladores para el Banco de España

  • CIRBE – Informe sobre todas las exposiciones concedidas a cada nuevo deudor por situación de residencia y tipo de medios concedidos
  • Revisión del Pilar I – Adecuación de Capital para el Cálculo del Crédito, Mercados y Riesgo Operativo
  • Informe sobre el Pilar II
  • Pilar III - Revelaciones de Mercado
  • Informe ICAAP anual

 

Descargar Formularios para Clientes

 

Tienen a su entera disposición para su descarga los formularios que necesite cumplimentar y entregar a Aresbank. Haga clic en descargar para obtener el formulario específico.

Personas físicas / Entidades no financieras Entidades financieras
Formulario de Conocimiento de Cliente (Descargar) Formulario de Conocimiento de Cliente (en inglés) (Descargar)
  Cuestionario Wolfsberg Group sobre Blanqueo de Capital 2014 (en inglés) (Descargar)
Autorización para recibir instrucciones de cliente vía Fax o Correo Electrónico y exoneración de responsabilidad (Descargar)  
DECLARACIÓN DE RESIDENCIA FISCAL (Descargar)