Formularios de Conocimiento de cliente (KYC)
| Personas físicas / Entidades no financieras | Financial Institutions |
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Formulario de Conocimiento de Cliente (KYC) que es Persona fisica (Descargar) |
Formulario de Conocimiento de Cliente (KYC) (en inglés) (Descargar) |
| FATCA-CRS Formulario de Persona fisica (Descargar) | |
| Formulario de Conocimiento de cliente (KYC) para sociedades que no sean entidades financieras (Descargar) |
Certificación para el Prevención del Blanqueo de Capitales con el uso de cuentas de vostro en Aresbank por parte del banco corresponsal (en inglés) (Descargar) |
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FATCA-CRS Formulario de Personas Jurdicas (Descargar) |
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| Autorización para recibir instrucciones de cliente vía Fax o Correo Electrónico y exoneración de responsabilidad (Descargar) | |
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Declaración de residencia fisca (en inglés) (Descargar) |
Cuestionario WOLFSBERG CORRESPONDENT BANKING DUE DILIGENCE (CBDDQ)_V1.2_2019 (en inglés) (Descargar) |
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